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调查欺诈和监管问题

欺诈和其他经营风险如监管违规、财务舞弊、计算机犯罪和雇员的违规行为等,可能导致重大的财务损失,并引发严重的监管和声誉风险。

企业等组织常常未能采取适当的措施来防止欺诈案的发生,而在问题被发现时,很多组织也未能采取适当应对措施使得损害降到最低。

通过与客户的紧密合作,Kroll公司能够查明欺诈案是如何发生的,责任人是谁,并帮助公司制定和实施资产追索或减轻损失的策略,包括编制提交给监管机构、执法机关和法院的报告。作为在业界领先的调查违反监管规定行为的机构,Kroll公司在近年来的很多起涉嫌《反海外腐败法》和反贿赂的大案中为客户提供了顾问咨询服务。

 

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