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了解您的客户

依据美国《爱国者法案》以及其他国家和地区的类似反洗钱法规的强制性要求,企业等组织的合规部门必须确保潜在客户所提供的信息是适当的,并且须通过充分的背景尽职调查来核实这些信息。当今的商业环境下,客户关系在全球范围内不断扩展,增加透明度、了解客户财富来源和发现其他背景疑点等都是重大挑战,也需要引起我们的足够重视。

凭借丰富的行业经验、强大的资讯搜集能力和全球业务网络,Kroll公司可以帮助各类企业和组织迅捷和经济实惠的分析和评估与客户发生商业往来所面临的各类风险,做到未雨绸缪。

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