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商业背景尽职调查

在当今时代,各类金融交易(包括并购、公开募股、建立合资企业、私募股权投资、风险投资及其他投资等)正面临着前所未有的高风险。

虽然这些金融交易通常都涉及巨额资本和其他资源的投入,但是这些交易的确立往往仅基于一些预期的效益和预计的利润,而非基于全面的考量(包括业务关系,管理层经验或财务数据)。Kroll公司的商业背景尽职调查团队能够充分利用最完整的数据库,并且对公共记录进行深入分析,以及与国内外的精英人士建立联系网络,在此基础上辨别该等金融交易所面临的潜在漏洞和风险,以此加大交易成功的机率。

四十年来,Kroll公司已帮助数量众多的金融机构、私募股权投资集团、企业及其法律顾问对预期进行的交易进行缜密的深度调查,将其风险最小化并确保交易的成功。

Kroll公司为客户提供全面的商业背景信息和情报,包括个人和企业声誉、财务和经营历史记录,关键的非财务信息陈述、诉讼和纠纷记录,环境责任,及其他实际存在的或未披露的事项。

我们仔细辨别虚假陈述或未披露的重大事实、财务管理和财务制度问题、明显夸大的业绩预测或高估的资产数额、未记录或低估的负债数额、管理或经营方面的重大问题,以及独立的企业估值。通过我们的调研,可查明客户关注的任何问题,使客户能够对识别出的风险进行管理,包括对交易进行调整或重新定价,甚至退出交易。

案例研究:私募股权基金计划投资于一个茶场
一家计划投资一个茶场的私募股权基金聘请Kroll公司调查该茶场和其发起人,以确认茶场和其创始人未牵涉进任何欺诈行为,其经营合规并符合商业道德准则。经调查,Kroll公司确认该“茶场”及其“发起人”根本就不存在,并据此得出结论——这是一个精心策划的骗局。

案例研究:私募股权基金投资于外汇交易机构
一家私募股权基金计划收购一家国际外汇交易机构的多数股权,为此委托Kroll公司进行深度尽职调查,以协助该笔股权收购交易的达成。Kroll公司的专业人员审查了该外汇交易机构关于资金处理、现金对账和反洗钱的管理制度和规程,还审查了其对冲所持有外汇的程序和模式,并对其管理层和关键雇员的背景进行了全面调查。我们提供的调查分析结果,让该私募股权基金对此外汇交易机构的经营情况和合规运作能力有了全面的了解,增强了其在交易谈判中的议价能力。

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