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我们著名的个案

在过去的40年中,Kroll 在许多高知名度的公开个案方面的工作获得了全世界的认可。

下面所强调的内容就是一些我们一些最著名的个案。为获得一份更全面的清单,包括进行服务领域筛选的能力,请浏览我们的个案研究图书馆。


个案研究: 对纽约市进行枪展调查
纽约市聘请 Kroll 对全国各地枪展上所出现的非法枪支销售事件进行广泛的秘密调查。Kroll 对三个不同的州——俄亥俄州、田纳西州和内华达州——所举办的七次枪展进行了调查。秘密调查人员接触了枪支销售者并提出了两种显然非法的购买方案,任选其一:(1)私人卖家是否会向声称自己很可能无法通过背景调查的人销售枪支?以及(2)授权经销商是否会向似乎是“假买主”(即,无法购买枪支的罪犯的掩护者)的人销售枪支?在 Kroll 所接触的销售者当中有74%完成了向似乎是罪犯或假买主的人的销售。可以在以下网址上查看一份被称为《秘密枪展:关于枪展中非法销售的报告》的详细报告以及一段秘密视频片断:http://www.gunshowundercover.org/。(2009年)

 

个案研究: 冰岛 Glitnir 银行在2008年倒闭之前的异常交易
这家倒闭银行的决议委员会选择了 Kroll 调查银行倒闭之前的潜在违规行为。调查的目的是向因此类违规行为从中受益的人、或者应对此类违规行为负责的人追讨和收回资产。(2009年仍在继续当中)

个案研究: Autotote 公司审计
Autotote 是一家领先的赛马彩票系统与服务提供商,该公司在发生一宗轰动体育界的丑闻之后由法律顾问聘请了 Kroll 进行调查。一名 Autotote 公司的程序员在连接美国所有赛马场的通信系统中发现了弱点,并利用该弱点制造了一张价值300万美元的“育马者杯”假冒中奖彩票。尽管 Autotote 公司显然并没有过错,但 Kroll 的金融和信息安全专家还是被邀请对该公司的内部控制进行审查并协助进行一次全行业审计。在 Kroll 团队再次确认了违法行为的来源并且为 Autotote 公司新安全措施的成效作证之后,该公司的问题得到了解决。(2002年)


个案研究: SMG 的安防和应急管理培训
911事件之后,SMG 是世界上最大的体育和娱乐设施经营机构, 该公司有充分的理由将安防作为优先事项。每年都有超过5000万人走过该公司赛场、体育馆和会议中心的大门。作为针对恐怖主义保护公司设施,SMG 邀请 Kroll 在该公司的2002年全球经理人年度会议上实施一次为期两天的安全和应急管理培训计划。该计划的成功使得 SMG 和 Kroll 建立起关于安防的长期合作关系,合作内容包括设施检查和培训计划。(2002-2003年)

个案研究: 萨达姆•侯赛因(Saddam Hussein)的金融网络
科威特政府聘用Kroll调查伊拉克独裁者萨达姆•侯赛因用来在西方隐藏资产的金融网络。Kroll的工作将侯赛因和通过在美国和欧洲的名义持有人所持有的数百万资产联系起来,从而暴露出他的挂名公司和代理商。(1990-91)

个案研究: 遵从客户摘要
Kroll 利用其遍及美国各地的顾问网络,代表一家重要商业咨询公司和一家重要贷款机构实施了谨慎的调查,以确保该贷款公司是否遵从金融贷款监管规则和法律。利用模拟的背景资料,Kroll 的顾问申请了各种类型的贷款工具并汇报了贷款的处理过程。在那些允许一方当事人同意实施监控的州,所有的谈话都被记录了下来。我们在超过18个州的客户分公司完成了200多项人为的贷款申请(“业务”)。

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