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调查

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欺诈和财务舞弊是当今企业所面临的最为复杂和棘手的问题之一。

在发现财务舞弊时,受害企业或是组织通常都未能做好回应和应对的准备。这会导致重大的财务损失,以及严重的声誉和监管风险。此外,许多企业和组织未能采取适当的行动来预防、发现、应对这些财务舞弊事件并追索财务损失。

Kroll公司向客户提供范围广泛的调查及法证服务,可在财务调查全过程的各阶段为客户提供专业意见和支持服务—从调查到发现,再到培训到预防。

我们的调查人员均受过严格的专业培训,包括面询、证据收集和监视等,他们都掌握着最先进的调查技术。在证据的可采纳性及民事和刑事诉讼的举证标准等方面,Kroll公司具有精深的专业知识。一旦发现一个问题或可疑的不法事件后,Kroll公司的专家会立即根据客户的需要制定出相应的调查策略。采取的行动包括阻止损害的进一步扩大,以及确定需要向其告知该事项的相关利益方和监管机构等。我们的调查会计师会量化损失的金额,同时经验丰富的调查团队(成员包括前检察官、执法人员、金融分析师、计算机取证专家和训练有素的调查员等)会查明对该损失负责的个人或组织。在与客户的密切合作的基础上,Kroll公司将发现和收集采取所有相关证据,为后续的民事或刑事诉讼及监管行为作好充分准备。

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