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资产搜寻和追索

无论是提起诉讼前业务伙伴处追索资产,从腐败的政府官员处收回被其挪用的资金,还是执行予以损害赔偿的法院判决,发现和追索被藏匿的资产都是极为关键的一个步骤。

Kroll公司是全球领先的查明、追踪和追索资产的专业机构。

在40多年的从业经历中,Kroll公司已制定出有效的策略来查明被隐匿的资产,包括不动产和无形资产、离岸投资载体和多层次的公司控股。我们的调查员和法证会计师在严格遵守隐私保护法律的前提下,循着复杂的财务轨迹追踪本地或国外藏匿的资产,揭露复杂的资产藏匿计划。在通过诉讼追索资产及执行法律救济时,查明被隐匿资产的所在地和价值是极为关键的一步。

Kroll公司在资产搜寻和追索方面的运作经验无可匹敌,成功案例包括在多国搜寻被前菲律宾总统马科斯及其夫人伊梅尔达藏匿的资产,以及被海地前总统杜瓦利埃、伊拉克独裁者萨达姆侯赛因藏匿的资产。

案例研究: 调查帕玛拉特公司的破产(Parmalat SPA)及数百亿美元的亏空

Kroll公司受聘于意大利政府担任特别资产管理顾问,来调查帕玛拉特公司破产后才东窗事发的挪用资产案,涉案金额高达140亿欧元。调查涉及审查该公司流出的现金流,并追踪其最终去向。这些资金很多都流向那些众所周知的缺乏司法监管和金融交易透明度不高的国家。Kroll公司还协助编制了针对第三方全球金融机构的索赔书。这些金融机构被指控拼凑出掩盖贷款真实目的的复杂债务融资工具,我们的法证会计师揭露了许多类似财务操纵计划的真面目。

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