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财务调查

无论是大型或小型企业及其他组织,都面临这样或那样的财务风险,如内部或外部的欺诈、贿赂、腐败、挪用资产、会计舞弊等不法行为。 

Kroll公司将其精湛的调查专业知识、敏锐的财务嗅觉和强大的专业技能进行完美地结合,在广泛的调查取证的基础上,进行深入详尽的财务分析。我们强大的专业团队由调查会计师、调查员和计算机取证专家所组成。针对每一位客户所委托的调查任务,我们通常能够迅速部署有着多年相关从业经验的专业人士立即开展调查,这些专业人士包括前四大会计师事务所的合伙人、前联邦调查局特工,以及前美国证券交易委员会的高官等。

不论我们的客户是否已经发现了不法行为,还是仅仅怀疑不法行为的存在,他们都可以求助于Kroll公司来查明和解读相关事实。

自调查阶段开始,Kroll公司将全程与客户紧密合作,直至问题得到解决。这里以谓的解决方式包括提起诉讼或移交司法机关。我们的工作包括查明发生事件的来龙去脉,责任人是谁,以及制定并执行追索资产或减轻损失的策略等。这里还包括在必要时起草提交给监管部门和执法机关的报告。我们还向客户提供独立客观分析,此分析不存在任何与审计相关的利益冲突。

案例研究: 对冰岛格里特利尔银行2008年破产前异常交易的调查

受格里特利尔银行清算委员会的委托,Kroll公司针对该行破产前所从事的交易中可能存在的舞弊和违规行为进行了调查。调查的目标是从相关舞弊和违规行为中非法获利的人或责任人那里追索和收回其非法所得。


案例研究: 对冲基金欺诈
贝尤(Bayou)对冲基金的负责人对其欺诈行径供认不讳,涉案金额达4.5亿美元,其资产被没收。同时,Kroll公司被任命为这些被没收资产的接管人,负责对该对冲基金进行法证会计调查,以确认欺诈案中涉及的非法所得的资产,将一个难于变现的私募股权投资资产组合变现,并查明受骗的投资者可从中追索回其损失的其他资产。

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